Skontrolujte protistranu a seba podľa TIN. Ako minimalizovať riziká pri uzatváraní zmluvy?

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-12-17 10:39

Obchodná povesť obchodného partnera je jedným z najdôležitejších bodov každého podnikania. Prosperita vašej firmy bude závisieť aj od toho, ako si bude plniť svoje záväzky. Ale ako skontrolovať protistranu a chrániť sa pred možnými problémami? Urobiť to nie je také ťažké. O budúcom partnerovi budete potrebovať vedieť minimum informácií. Najčastejšie stačí poznať iba DIČ. Ako skontrolovať protistranu a chrániť sa? Prečítajte si viac o tom nižšie.

Prečo skontrolovať?

Dokonca aj začínajúci podnikateľ vie: ak chcete čo najviac minimalizovať obchodné riziká, preverte seba a svoju protistranu všetkými možnými spôsobmi. Najčastejšie sa k takýmto kontrolám uchyľujú veľké firmy s dobre zavedenou službou finančného zabezpečenia. Najčastejšie sú to malé firmy, ale aj osamelí podnikateliazanedbávať takéto aktivity. A márne. Overiť si protistranu zadarmo, rýchlo a spoľahlivo je celkom jednoduché. Musíte len vedieť, na čo si dať pozor.

Čo znamená DIČ a ako skontrolovať jeho pravdivosť?

V prvom rade by ste si mali skontrolovať protistranu podľa TIN. Čo to je? TIN znamená individuálne identifikačné číslo. Prideľuje sa každej osobe alebo podnikateľovi na znak toho, že je zaregistrovaný na daňovom úrade.

Môžete ho nájsť pomocou akéhokoľvek vyhľadávača. Stojí za to "zatĺcť" celé meno podniku a okamžite dostanete veľa informácií vrátane DIČ spoločnosti. Môžete to urobiť aj opačne - podľa čísla TIN zistite ďalšie informácie o spoločnosti.

Niekedy sa však tiež stane, že sa zdá, že DIČ tam je, no nedajú sa na ňom nájsť žiadne informácie. Tu sa oplatí premýšľať. Možno navrhované číslo nie je skutočné a je to len súbor čísel. A firma je jednodňový biznis. V tomto prípade môžete skontrolovať protistranu a chrániť sa. Existuje jednoduchý vzorec, pomocou ktorého si overíte reálnosť identifikačného čísla. Pre každú právnickú osobu pozostáva DIČ z 10 číslic. Prvých 9 použijeme na výpočty a 10. je test.

Vezmite prvých 9 číslic a vynásobte ich takto:

• 1. – vynásobte 2;
• 2. – o 4;
• 3. – do 10;
• 4. – vynásobte 3;
• 5. – o 5;
• 6. – do 9;
• 7. – zvýšenie 4-krát;
• 8. – vynásobte 6;
• 9. – 8.

Teraz spočítajte všetky výsledky a zapamätajte si toto číslo.

Číslo získané ako výsledok sčítania, vydeľte 11. Ak má výsledný výsledok zvyšok, potom musíte zahodiť desatinnú časť a celé číslo vynásobiť znova 11. Teraz porovnajte výsledné číslo a ten, ktorý vyšiel v dôsledku pridávania produktov (pamätáme si ho). Musíte odpočítať jeden od druhého. Výsledná číslica sa musí zhodovať s poslednou, desiatou číslicou. Ak všetko fungovalo - číslo DIČ je skutočné, nevyšlo to - stojí za zváženie.

Ako zistiť DIČ podľa názvu spoločnosti?

Ak si neželáte, aby vám daňový úrad kládol otázky, je potrebné pred uzavretím transakcie skontrolovať protistranu. Ak okrem mena o budúcich partneroch nič neviete, nevadí. Môžete tiež zistiť DIČ. Tu sú malé pravidlá:

• názov spoločnosti je zadaný do vyhľadávača bez úvodzoviek;
• vyhľadávanie je potrebné vykonať podľa celého mena, bez skratiek;
• Zadajte názov presne tak, ako je, aj keď obsahuje pravopisné alebo gramatické nepresnosti.

Po nájdení potrebných údajov môžete zistiť nielen DIČ, ale aj niektoré ďalšie údaje. Niekedy môže problém spočívať v tom, že viacero firiem môže mať rovnaký názov. Potom môžete skontrolovať podľa typu aktivity alebo nejaké ďalšie informácie.

Ako nájsť DIČ pomocou iných údajov?

Kontrola protistrany podľa TIN je jednoduchá. Ale niekedy tieto údajenie je to dosť. Ak má spoločnosť, ktorú hľadáte, svoju vlastnú webovú stránku, zvyčajne tam nájdete podrobnosti ako Jednotný štátny register právnických osôb, štátne registračné číslo alebo PSRN. To všetko môže byť užitočné pre ďalšie overenie. Keď sa z otvorených zdrojov dozviete čo najviac dodatočných informácií, môžete sa obrátiť na Federálnu daňovú službu. Osobné odvolanie, samozrejme, stojí peniaze, ale výdavky sú plne opodstatnené. Daňový úrad bude môcť protistranu veľmi rýchlo skontrolovať. Poskytnú vám tie najpresnejšie a najspoľahlivejšie informácie. Pre jednotlivcov stojí certifikát 200 a pre právnické osoby - 400 rubľov.

Zhromažďovanie údajov o protistrane: čo skontrolovať?

Ak plánujete uzavrieť dohodu s novou protistranou, snažte sa o nej získať čo najviac informácií. Budete potrebovať kópie nasledujúcich dokumentov:

• certifikát o štátnej registrácii;
• potvrdenie daňového poplatníka;
• bankové údaje;
• licencia na prevádzku (ak existuje);
• kópia stanov spoločnosti.

Získanie úplných informácií o protistrane zahŕňa nasledujúce položky:

Základné údaje. Patria sem: priezvisko, meno zakladateľa, celý názov podniku, DIČ, dátum založenia, právna a fyzická adresa, informácie o tom, či tento podnikateľ už zrušil firmy.

Informácie o podniku. Údaje o zákonnosti spoločnosti, recenzie najmä z nezávislých zdrojov.

Údaje o zamestnancoch. Niektoré firmy prechádzajú cez svojich zamestnancov veľké množstvo transakcií, čím odvádzajú pozornosť od hlavy.

Informácie o navrhovanej transakcii. Osobitná pozornosť by sa mala venovať výške zmluvy. Ak sa bavíme o spolupráci s jednotlivými podnikateľmi, tak o nejakých miliónoch nemôže byť ani reči. Ak vám určitá LLC ponúka obchod vo výške viac ako 25% prostriedkov v súvahe spoločnosti, mali by ste o takejto spolupráci popremýšľať. Informácie o stave zostatku je potrebné vyžiadať ešte pred podpisom zmluvy.

Skontrolujte protistranu podľa TIN: Federal Tax Service

Toto je úplne prvé miesto, ktoré navštívite pre spoľahlivé informácie. Federálna daňová služba môže veľmi efektívne kontrolovať protistranu podľa DIČ. Samozrejme, existuje pokušenie urobiť to rýchlo a zadarmo pomocou príslušných služieb na internete. Ak je však transakcia veľká, stále by bolo najlepšie osobne navštíviť daňový úrad a podať oficiálnu žiadosť. Prijatý dokument vás nielen úplne ochráni pred podvodníkmi, ale bude akýmsi „čarom“od samotných daňových úradov. Už nebudú mať dôvod tvrdiť, že ste nepodnikli dostatočné kroky na identifikáciu nespoľahlivej protistrany.

Nalog.ru: skontrolujte seba a protistranu

Ak nepotrebujete oficiálny dokument s podpismi a pečaťami, ale nepotrebujete peniaze na zaplatený šek, môžete použiť oficiálnu webovú stránku Federálnej daňovej služby. Nazýva sa tak - nalog.ru (nalog.ru). Skontrolujte seba a protistranu a nič neohrozí vaše podnikanie.

Stránka je celkom jednoduchá. Je intuitívny aj pre tých, ktorí sa s počítačom zaoberajú len zriedka. Začaťmusíte prejsť do príslušnej sekcie:

• jednotlivci;
• IP;
• právnická osoba.

Teraz vyberte zo zoznamu odkaz „Skontrolovať protistranu“a prejdite na príslušnú stránku. V zobrazenom okne zadajte čísla TIN / OGRN alebo názov organizácie. V okne umiestnenom hneď nižšie zadajte captcha - niekoľko čísel napísaných na obrázku. Teraz stlačte tlačidlo "Nájsť" a vychutnajte si výsledok. Na stránke, ktorá sa otvorí, si môžete stiahnuť dokument vo formáte.pdf, ktorý obsahuje takmer úplné informácie o spoločnosti.

Ak teda nechcete problémy, choďte na nalog, skontrolujte seba a protistranu a cíťte sa chránení.

Na webovej stránke Federálnej daňovej služby môžete vykonávať ďalšie typy vyhľadávania:

• Informácie o osobách, ktoré predložili dokumenty na štátnu registráciu alebo na vykonanie zmien v základných dokumentoch.
• Údaje o osobách, v súvislosti s ktorými sa rozhodlo o likvidácii, reorganizácii alebo znížení základného imania.
• Informácie o vylúčení neaktívnej právnickej osoby z Jednotného štátneho registra právnických osôb.
• Register diskvalifikovaných osôb a informácie o organizáciách, ktorých výkonnými orgánmi sú takéto osoby.
• Adresy hromadnej registrácie a údaje o firmách, s ktorými nie je spojenie s registrovanými adresami.
• Údaje o organizáciách s daňovými nedoplatkami alebo neúspešnými daňovými výkazmi.
• Informácie o jednotlivcoch s niekoľkými zaregistrovanými organizáciami.
• Iné údaje.

Čo sa môžete dozvedieť o IP

Ak sa rozhodnete skontrolovať protistranu a seba a vaša protistrana je individuálny podnikateľ, potom s pomocou servisného oddelenia Federálnej daňovej služby môžete získať nasledujúce informácie:

• priezvisko, meno, priezvisko;
• občianstvo;
• registračné číslo USRIP;
• dátum registrácie;
• údaje o dostupnosti licencií a ich počte;
• informácie o daňovej registrácii – dátum a DIČ;
• OKVED - kódy obchodných činností;
• údaje o registrácii v Sociálnej poisťovni a dôchodkovom fonde;
• informácie o konkrétnom oddelení daňovej služby, v ktorej sa nachádzajú dokumenty o registrácii konkrétneho fyzického podnikateľa.

Aké informácie môžem získať o právnickej osobe

Ak je vašou protistranou právnická osoba, webová stránka Federálnej daňovej služby vám môže poskytnúť nasledujúce informácie:

• Meno a adresa sídla.
• Dátum a registračné číslo PSRN.
• Informácie o zakladateľoch spoločnosti, vzniku alebo reorganizácii právnickej osoby.
• Informácie o akýchkoľvek významných zmenách v činnostiach organizácie.
• Údaje o začiatku likvidácie alebo prípadnej reorganizácie.
• Informácie o riaditeľovi spoločnosti a výške základného imania.
• Informácie o všetkých divíziách spoločnosti.
• Údaje OKVED a informácie o všetkých dostupných licenciách.
• Informácie o registrácii na FSS a PF.
• Informácie o konkrétnom oddelení Federálnej daňovej služby, v ktorej sa nachádza balík dokumentov o registrácii spoločnosti.

Pravdepodobne ste už pochopili: "Ak chcete minimalizovať obchodné riziká, skontrolujte seba a svoju protistranu." Dodržiavaním tohto pravidla pri každej transakcii nielenže nikdy nebudete mať problémy s daňovým úradom, ale tiež ochránite svoje peniaze pred podvodníkmi.