Ako skontrolovať organizáciu: spôsoby kontroly firiem

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-12-17 10:39

Realita ruského podnikania a zmeny v ruskej legislatíve nás nútia byť opatrní pri výbere protistrany ako partnera, či už ide o vzťah s kupujúcim, predávajúcim alebo dodávateľom. Počas krízy sa zvyčajne vyskytuje viac podvodných schém, ktoré môžu spoločnosti spôsobiť vážne škody.

Prečo je potrebné kontrolovať činnosť organizácie

Po prvé, umožňuje vám identifikovať bezohľadných partnerov alebo klientov, ktorých spolupráca môže spoločnosti spôsobiť finančné škody.

Po druhé, riziká účasti na súdnom spore ako žalobca aj ako žalovaný sú znížené.

Po tretie, predíde sa nárokom zo strany daňových úradov pri absencii náležitej starostlivosti. Tým sa eliminuje možnosť dodatočných daní.

Kontrola protistrany jeprirodzená prax v práci veľkých spoločností. Na tento účel organizačná štruktúra podniku zabezpečuje právne oddelenie, bezpečnostnú službu. V zornom poli týchto divízií nie sú len otázky dodržiavania zákonov a bezpečnosti v rámci spoločnosti, ale aj práca s právnickými osobami.

A ak obrat a príjmy veľkých podnikov odôvodňujú náklady na udržiavanie personálu právnikov a „bezpečnostných strážcov“, potom sú príležitosti pre malé podniky oveľa skromnejšie. Preto sa podelíme o naše skúsenosti a rady, ako si majiteľ malej firmy alebo jej zamestnanci môžu sami skontrolovať protistranu.

Ako skontrolovať organizáciu

Odporúčame použiť nasledujúci zoznam akcií:

1. Štúdium základných dokumentov.
2. Skontrolujte prítomnosť organizácie na webovej stránke daňovej služby.
3. Analýza protistrany zdrojmi tretích strán.
4. Vyhľadajte informácie na webovej stránke súdnych vykonávateľov.
5. Zhromažďovanie online reputácie firmy.
6. Potvrdenie existujúcich licencií a certifikátov SRO (ak existujú).
7. Kontrola zakladateľov a osôb, ktoré majú právo konať bez splnomocnenia.
8. Posúdenie finančnej situácie.

Kontrola základných dokumentov

Ak chcete začať zbierať informácie, odporúčame vyžiadať si základné dokumenty: zakladateľskú listinu, certifikát TIN, PSRN, rozhodnutie o vytvorení organizácie alebo zakladateľskú zmluvu, čerstvý výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb.

V charte by ste mali venovať pozornosť titulnej strane, ktorá označuje:

• názov spoločnosti;
• dôvody registrácie právnickej osoby (rozhodnutie alebo zakladateľská zmluva);
• dátum registrácie;
• podpis a podrobnosti o zakladateľovi.

Sekcia „Všeobecné ustanovenia“poskytuje úplný a skrátený názov spoločnosti, adresu sídla, ciele a aktivity. Nadpisy „Právny štatút organizácie“, „Výkonný orgán“sú tiež predmetom starostlivého preštudovania.

Certifikát TIN a OGRN – dokumenty vydané Federálnou daňovou službou pri registrácii daňovníka. Oba dokumenty musia mať pečiatky daňového úradu, rovnaké mená, dátumy registrácie a jeden kód PSRN.

Rozhodnutie o vytvorení alebo spoločenskej zmluve sa kontroluje z hľadiska zhody názvov organizácie, sídla, vymenovania riaditeľa a údajov o jeho pase.

Výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb je súhrn informácií o spoločnosti, ktorá je registrovaná v databáze daňového inšpektorátu. Dokument by mal venovať pozornosť dátumu prijatia. Porovnajte údaje o mene protistrany, jej sídla, údaje o zakladateľoch a iných osobách oprávnených konať bez splnomocnenia (riaditeľ).

Okrem toho výpis obsahuje kódy DIČ zakladateľov a riaditeľa, kódy OKVED, informácie o výške základného imania a dokumenty, na základe ktorých sa zaznamenávali údaje pri registrácii a zmeny zakladajúcich dokumentov (napríklad zmena riaditeľa, zakladateľa, sídla).

Na čo by ste mali upozorniť: nesúlad medzi údajmi v týchto dokumentoch naznačuje pravdepodobnosť falšovania. Prítomnosť záznamov o zmene riaditeľa, zakladateľov alebo sídla klasifikuje organizáciu ako rizikovú skupinu z pohľadu daňových úradov.

Zhromažďovanie informácií o spoločnosti na webovej stránke IFTS

Organizáciu daňových služieb si môžete overiť na oficiálnej webovej stránke daňového úradu. Hlavnou sekciou je služba „Riziká podnikania: preverte si seba a svoju protistranu“. V tomto bode môžete získať výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb. Údaje z elektronickej kópie, ktorú ste získali, sú porovnané s možnosťou poskytnutou protistranou.

Kontrola protistrany pomocou zdrojov tretích strán

Kde dodatočne skontrolovať organizáciu? Najpopulárnejšie služby na zber informácií o protistranách poskytujú SBIS a Kontragent.

V prvej možnosti je potrebné otvoriť webovú stránku prevádzkovateľa na podávanie správ „SBIS“. Skúšobná doba používania je 8 dní a poskytuje sa po registrácii. Ak chcete hľadať, musíte do príslušných polí zadať DIČ alebo názov spoločnosti. Výsledok sa zobrazí vo forme spisu a obsahuje informácie o pridelenom TIN, OGRN kódoch, registračnej adrese, informácie o riaditeľovi, finančnej situácii, ratingu spoločnosti a účasti ako žalovaný, žalobca alebo tretia strana v súdnych sporoch.

Vyhľadávanie sa vykonáva rovnakým spôsobom prostredníctvom druhého zdroja. Informácie o organizácii sa zobrazujú podobným spôsobom.

Na čo by ste mali upozorniť: osoba uvedená riaditeľom alebo zakladateľom má podobnú funkciu vo viacerých spoločnostiach. Organizácia sídli na adrese hromadnej registrácie. Spis obsahuje informácie o prítomnosti súdnych sporov v histórii podniku. Dekódovanie ratingu obsahuje znaky daňových únikov, bankrotu a prítomnosti strát.

Vyhľadajte informácie na webovej stránke súdnych vykonávateľov

Údaje z webového portálu nám umožnia vyvodiť závery o existencii nárokov od vládnych agentúr (neplatenie daní) a tretích strán.

Organizáciu si môžete overiť podľa TIN, názvu a regiónu sídla na webovej stránke exekútorskej služby (SSP). Ak sú informácie dostupné v databáze, vygeneruje sa tabuľka s názvom štátneho orgánu, odkazom na dátum a číslo exekučného konania, typ a výšku dlhu.

Ak v databáze nie sú žiadne údaje, možno urobiť prvý záver o spoľahlivosti auditovanej spoločnosti.

Zber údajov o online reputácii firmy

Ako vyhľadávací dopyt odporúčame zvoliť TIN kód, PSRN, názov spoločnosti. Treba si však uvedomiť, že vo väčšine prípadov nie je názov spoločnosti jedinečný. Aj v jednom kraji je možné zaregistrovať viacero podnikov s rovnakým názvom. TIN a OGRN sú jedinečné kódy, ktoré sú priradené iba jednej organizácii.

Vyhľadávanie informácií v internetovom priestore vám umožní nájsť recenzie od iných používateľov ooverená spoločnosť. Pomocou TIN a PSRN môžete tiež získať odkazy na súdne rozhodnutia týkajúce sa vybranej protistrany, ak taká existovala v histórii jej činnosti.

Potvrdenie existujúcich licencií a certifikátov SRO

Okrem toho môže organizácia poskytnúť licenciu alebo certifikát SRO v balíku dokumentov. Zvážte, ktoré oblasti činnosti sú najobľúbenejšie pre malé podniky, ktoré vyžadujú licenciu:

• všetky typy operácií od vývoja po údržbu šifrovacích nástrojov a informačných systémov;
• operácie od vývoja po predaj, nákup alebo objavovanie vybavenia na tajné získavanie informácií;
• aktivity v oblasti ochrany osobných údajov;
• farmaceutický priemysel;
• práca zdravotníckych zariadení, lekární atď.;
• osobná a nákladná doprava po vode, letecky, po ceste, železnici;
• práca stávkových spoločností;
• súkromné bezpečnostné a detektívne činnosti;
• operácie so železným a neželezným šrotom;
• zamestnávanie občanov Ruskej federácie mimo územia Ruska;
• komunikačné a televízne a rozhlasové vysielacie služby;
• aktivity vzdelávacích inštitúcií;
• mapové a geodetické služby.

V závislosti od typu licencie môžete používať rôzne webové služby. Licencie organizácií rôznych typov si môžete skontrolovať na odkazoch sektorových štátnych orgánov registrácie a vydávania.

Overenie členstva v SRO je máloinak. Vykoná sa nasledujúca postupnosť akcií:

1. Najskôr sa preštuduje samotný certifikát, kde je uvedené registračné číslo a názov samoregulačnej organizácie.
2. Na webovej stránke Rostekhnadzor otvorte rozšírené vyhľadávanie a zadajte názov SRO, ktorá vydala dokument.
3. Vo výsledkoch vyhľadávania otvorte informácie o organizácii a nájdite odkaz na stránku.
4. Na internetovom portáli spoločnosti nájdite sekciu o členstve v SRO.
5. Zadajte názov alebo TIN organizácie, ktorá poskytla osvedčenie o prijatí.
6. Ak je v databáze firma, zobrazia sa informácie o dátume zápisu, registračné číslo a ďalšie informácie zverejnené samoregulačnou organizáciou o jej účastníkoch.

Kontrola zakladateľov a osôb, ktoré majú právo konať bez splnomocnenia

Získané údaje nám umožnia vyvodiť závery o povahe existujúcich problémov a ich možnom vplyve na výkonnosť kontrolovanej právnickej osoby.

Zdrojom informácií sú aj webové stránky exekútorskej služby VLIS, „Protistrany“.

Posúdenie finančnej situácie

Na tento účel sa vykonáva analýza účtovných závierok za predchádzajúce obdobia. Signálom na opatrnosť sú významné ukazovatele pohľadávok alebo záväzkov s nevýznamným majetkom (obstarávacia cena dlhodobého majetku, tovaru a materiálu na skladoch, stav zúčtovacích účtov a pod.) a malý ročný obrat. Štúdium súvahy je lepšie zveriť personálušpecialista. Skúsený zamestnanec ľahko nájde pochybné ukazovatele a informuje riaditeľa.

Dúfame, že naši čitatelia teraz majú podrobné pokyny na komplexné overenie protistrany: od základných dokumentov až po overenie SRO organizácie.