Kontrola spoľahlivosti spoločnosti: jednoduché a efektívne metódy overovania, príležitosti, tipy

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-12-17 10:39

Návrhy partnerstiev, interakcia v podnikaní – správna vec. Samozrejme, každý podnikateľ chce rozšíriť hranice svojho podnikania a odpovedať pevným „áno“na akýkoľvek ziskový obchod. Nie vždy bude takéto rozhodnutie správne, niekedy namiesto príjmu a rozvoja môžete utrpieť finančné straty a stratiť dôveryhodnosť vašej spoločnosti. Aby sa predišlo takýmto incidentom, je potrebné skontrolovať spoľahlivosť spoločnosti.

Prečo je to potrebné?

Zákony nezaväzujú svojich partnerov preverovať, no v prípade problémov so spoločnosťou spolupracujúcou s vašou organizáciou budú mať regulátori na vás množstvo otázok. Ale to je len jeden z problémov.

Existuje riziko, že „narazíte“na bezohľadnú protistranu s jednodňovou firmou a s podmienkami zmluvy uzatvorenej s vamijednoducho nebudú splnené alebo dôjde k výraznému oneskoreniu.

A samozrejme, najdôležitejšie sú finančné straty. Pred uzavretím transakcií s partnerom je potrebné vedieť o solventnosti partnera, inak mu nikto nebude môcť vrátiť stratené peniaze.

V prípade súdneho sporu firma, ktorá si nie je vedomá pochybností svojho partnera, bude trpieť rovnako ako organizácia, ktorá úmyselne vstúpila do takéhoto vzťahu. Neznalosť zákona neospravedlňuje. Na druhej strane pokus o kontrolu oponenta sa bude považovať za dôkaz neviny spoločnosti, ktorá z nedbanlivosti uzavrela zmluvné záväzky s podvodníkmi.

Na základe vyššie uvedeného je teda postup preverovania obchodného partnera nevyhnutný a povinný, je výlučne na organizácii, ktorá má o spoluprácu záujem. Pomôže to chrániť spoločnosť pred množstvom zbytočných problémov, takže by ste to nikdy nemali zanedbávať.

Kedy to mám skontrolovať?

Kontrola spoľahlivosti spoločnosti podľa názvu a ďalších kritérií sa vyžaduje v nasledujúcich prípadoch:

• Máte do činenia so spoločnosťou, o ktorú máte záujem, prvýkrát a doteraz ste o nej nikdy nepočuli.
• Organizácia sa nedávno zaregistrovala, možno tesne predtým, ako vám predložila ponuku.
• O firme sú zlé recenzie. Samozrejme, už nemusia byť relevantné, ale oplatí sa ich prečítať.
• Protivník funguje iba na predplatenej báze, bez akýchkoľvek výnimiek.

Ako to skontrolovať?

Kontrola spoľahlivosti spoločnosti je povinným postupom pre každého sebavedomého obchodníka. Kde s tým začať? Najprv si pozrite dokumenty organizácie, ktorú chcete skontrolovať.

Prvým dokumentom je výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb. Ak ho predkladá samotná protistrana, bolo by užitočné skontrolovať ho manuálne porovnaním uvedených údajov so všeobecnou databázou Federálnej daňovej služby Ruska na príslušnej webovej stránke. Je tiež lepšie požiadať spoločnosť o potvrdenie o bezdlžnosti od daňového úradu.

Ďalším krokom bude zistenie potenciálnej možnosti plnenia zmluvných podmienok zo strany partnera: či má firma dostatočné kapacity, kvalifikovaný personál a pod. Ak organizácia požadované minimum nemá, stojí za zváženie, ako si bude plniť svoje povinnosti a či má na to príležitosť.

Bolo by užitočné skontrolovať spoľahlivosť spoločnosti v spise arbitrážnych prípadov. Musíte poznať DIČ partnera a prejsť na oficiálnu webovú stránku Najvyššieho arbitrážneho súdu Ruskej federácie. Tu môžete získať informácie o všetkých súdnych konaniach, ktoré sa konali v minulosti, o súdnych sporoch prebiehajúcich v súčasnosti.

Jednotný federálny register informácií o skutočnostiach činnosti právnických osôb vám pomôže zistiť, či je spoločnosť v konkurze a akým zostatkom disponuje.

Jedným z hlavných bodov bude nepochybne kontrola poverení osoby uzatvárajúcej obchod. Je doba platnosti splnomocnenia momentálne platná, nie je obmedzenáokruh akcií osoby, ktorá s vami komunikuje, je táto transakcia pre ňu príliš veľká? Všetky tieto otázky stoja za odpoveď.

Samozrejme, v prípade, že činnosť podlieha licencovaniu, je potrebné, aby ste si príslušné dokumenty preverili u spoločnosti a zistili, či ich platnosť vypršala.

Prvá dohoda môže byť vykonaná na skúšku, to znamená nezahŕňať veľké sumy peňazí v prvej zmluve s protistranou. Ak súper stále vyvíja tlak na uzavretie veľkej dohody, bude to „výzva“, ktorá dáva dôvod na zamyslenie.

Kontrola špeciálnymi službami

Samozrejme, kontrolu spoločnosti, ktorej DIČ je známe svojou spoľahlivosťou, je možné vykonať aj prostredníctvom špeciálnej služby. Takéto internetové platformy vám umožnia nahliadnuť do účtovnej závierky spoločnosti, jej úverov, dlhov, hodnoty majetku, účasti na vládnych príkazoch, informácií o likvidácii alebo reorganizácii a mnoho ďalšieho.

Zvyčajne to vyžaduje iba DIČ partnera. Spoľahlivosť spoločnosti môže skontrolovať napríklad „Spark“alebo „Contour Focus“. Na takýchto platformách sa zvyčajne vyžaduje registrácia. Služby sú platené, ale ušetria váš čas a urobia hĺbkovú kontrolu, ktorá vám umožní získať úplný obraz o aktivitách spoločnosti.

Overenie zahraničného partnera

Stáva sa, že sa naskytne príležitosť spolupracovať so zahraničným partnerom. Samozrejme, aj takéto protistrany treba kontrolovať. Môžete požiadať o informácie zo zahraničného registra (podobne ako v ruskom zjednotenom štátnom registri právnických osôb) prostredníctvomšpeciálna služba. Služba bude zaplatená.

Oficiálna webová stránka Federálnej daňovej služby Ruska to ponúka aj prostredníctvom sekcie „Medzinárodná spolupráca“. Okrem toho je možné požiadať o informácie písomne s osvedčením od notára. Slušná spoločnosť by takúto žiadosť nikdy neodmietla.

Znaky nespoľahlivosti

Regulačné orgány vďaka svojej praxi identifikovali znaky, ktoré naznačujú možnú nespoľahlivosť protistrany. Patria sem nasledujúce položky:

• Spoločnosť je registrovaná na adrese, kde s ňou pôsobí mnoho iných organizácií.
• Vysoký rozpočtový dlh, viaceré pokuty.
• Hlavný účtovník a riaditeľ sú tá istá osoba (možno je registrovaný aj na iných pozíciách).
• Organizácia bola zaregistrovaná krátko pred ponukou spolupráce.

V otázke kontroly spoľahlivosti spoločnosti môže pomôcť dokument - Uznesenie Pléna Ruskej federácie č. 53.

Dokumenty potrebné na overenie

Kontrola spoľahlivosti firmy podľa TIN je možná, ale bolo by užitočné oboznámiť sa s ostatnými dokumentmi organizácie. Medzi hlavné patria zakladajúce dokumenty vrátane výpisu z Jednotného štátneho registra právnických osôb, osvedčenie o PSRN, právo podpisovať dokumenty osobou, prostredníctvom ktorej prebieha interakcia so spoločnosťou, licencia, ak ide o druh činnosti. to naznačuje. Toto je neúplný zoznam. V prípade, že sa organizácia chystá uzavrieť obzvlášť veľkú transakciu, má zmysel urobiť viachĺbková analýza.

Záver

Spolupráca s novými partnermi je veľkou radosťou pre každú organizáciu. Vďaka nim sa firma rozvíja, získava finančný zisk a rozširuje svoj vplyv na trhu. Ale to všetko pod jednou podmienkou – partner nesmie byť podvodník, inak dostaneme úplne opačný výsledok.

Na tento účel existuje kontrola spoľahlivosti spoločnosti podľa TIN. Má zmysel to skontrolovať sami alebo prostredníctvom špeciálnej služby. Koniec koncov, nečinnosť v tomto prípade môže úplne zničiť podnikanie.