Legalizácia – čo to je? Legalizácia dokladov a príjmov

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-12-17 10:39

V tomto svete existuje pomerne veľa rôznych procesov, ktoré presahujú rámec toho, čo povoľuje zákon. Čo robia v takýchto prípadoch? Správna odpoveď je, že vykonávajú taký postup, akým je legalizácia. Ako tento proces prebieha?

Legalizácia – čo to je?

V prvom rade by ste sa mali rozhodnúť pre terminológiu. Legalizácia (legitimizácia) sa chápe ako oficiálne uznanie zo strany štátu alebo udelenie právnej sily niečomu. Treba poznamenať, že je často sprevádzaná dekriminalizáciou niektorých činov.

Legalizácia dokumentov

Čo je toto? Tento pojem sa chápe ako séria úkonov, ktoré je potrebné vykonať, aby sa stal právne záväzným. Zoberme si príklad štátu. Štátna duma prijíma zákon podľa určitého postupu. Potom sa to odovzdá a prezident to môže odmietnuť, ak mu niečo nevyhovuje. Ak je spokojný, zákon podpíše a ten sa zverejní. Od momentu zverejnenia (alebo v niektorých prípadoch okamžite) nadobúda platnosť. Toto je cesta, ktorou sa bežný dokument uberá, kým nie je legalizovaný ako zákon.

Legitimizácia dokumentov na príklade podniku

Môžete priniesť naozaj veľapodobné príklady. Ďalšia možnosť: keď riaditeľ podniku niečo podpíše, potom sa dokumenty legalizujú. Čo to je, už sme zistili, prejdime k peniazom.

Pranie špinavých peňazí

Ale najzaujímavejšia je pre vás asi legalizácia príjmov z trestnej činnosti. Ide o pranie špinavých peňazí za účelom ich následného použitia na úplne legitímne účely. Pranie špinavých peňazí využívajú len tie subjekty, ktoré sa venujú nelegálnej činnosti alebo časť svojich príjmov pred štátom taja. Ale nie všetko ide tak ľahko, ako by ste chceli. Odpor voči legalizácii je pomerne veľký, existuje veľa prípadov a orgánov na boj proti podvodníkom. Zhromažďujú a analyzujú informácie, ktoré vás zaujímajú.

Schémy prania špinavých peňazí

Ako však pranie špinavých peňazí vlastne funguje? Existuje pomerne málo rôznych príležitostí, ktoré vám umožňujú vybieliť prijaté príjmy. Nie je možné ich všetky zvážiť pre obrovskú vynaliezavosť a vynaliezavosť, ktorú zločinci prejavujú. Napriek tomu sa v rámci tohto článku zváži niekoľko schém:

1. Práca s offshore spoločnosťami. Táto akcia je veľmi populárna medzi zástupcami veľkých podnikov. Jeho mechanizmus spočíva v tom, že štáty a offshore krajiny majú daňové zmluvy. Uvádzajú, že peniaze, ktoré súvisia s jednou aj druhou stranou dohody (vďaka firme,platné v oboch krajinách) možno zdaniť len raz. A všetko sa robí samozrejme tam, kde je úrok nižší. Ide však skôr o daňový únik. Ako je to vlastne s legalizáciou? Keď sú peniaze nezákonne stiahnuté z krajiny a pripísané na účet spoločnosti registrovanej v zahraničí, aby sa v budúcnosti nejakým spôsobom vrátili pôvodnému vlastníkovi, ide o pranie špinavých peňazí.
2. Práca s nehnuteľnosťami za účasti figúrok. Táto schéma stanovuje, že nominanti (zvyčajne občania iného štátu) kupujú nehnuteľnosť. Potom to dajú zločincom, ktorí to rýchlo predajú a dostanú čisté a legálne peniaze, ktoré už v skutočnosti dostali legálne.
3. Práca s fiktívnymi spoločnosťami. Táto schéma umožňuje vytvorenie falošných spoločností na jeden deň, ktoré zmiznú ihneď po dokončení svojich úloh.
4. Schémy so zárobkami v iných krajinách. Poskytujú možnosť odísť do zahraničia a vrátiť sa s množstvom peňazí, ktoré sú označené ako tam zarobené. Ako potvrdenie slúžia falošné doklady o zárobku a zaplatení dane na území inej krajiny.

Základné informácie sme už dostali a vieme, čo je legalizácia. Čo je to z iných pohľadov? Znamená to vždy niečo negatívne?

Aké ďalšie typy legalizácie existujú?

Dá sa niečo iné povedať o takom procese, akým je legalizácia? Čo je to z iného uhla pohľadu? Už sme prišli na to, čolegalizácie, čo to v praxi je a v akých prejavoch sa najčastejšie vyskytuje. Teraz si povedzme, čo môže spadať pod túto definíciu:

1. Legalizácia drog. Uznanie, že užívanie, držba, výroba a prevod všetkých alebo len niektorých drog na iných nie je trestným činom. Príklady toho možno vidieť v Holandsku alebo častiach Spojených štátov amerických.
2. Legalizácia pornografie. Znamená to odstránenie akýchkoľvek obmedzení na distribúciu produktov s takýmto obsahom.
3. Legalizácia softvéru. Rozhodnutie prestať používať „pirátsky“softvér a prejsť na oficiálne programy.
4. Legalizácia partnera. Áno, dokonca aj niečo také existuje. Tento proces zahŕňa uznanie, že všetky obscénne slová sú súčasťou určitého jazyka, a preto sa nelíšia od bežnej literárnej reči.
5. Legalizácia prostitúcie. Znamená to odmietnutie správneho a trestného stíhania osôb, ktoré sa podieľajú na prostitúcii. Legalizácia môže byť čiastočná alebo úplná. Samotné prostitútky teda môžu byť oslobodené od prenasledovania, ale majitelia verejných domov, kupliari, náborári a podobné osoby, ktoré sa podieľajú na trestnej činnosti, sú kriminalizované.
6. Legalizácia manželstiev osôb rovnakého pohlavia. Zahŕňa uznanie, že ľudia rovnakého pohlavia sa môžu legálne zaviazať.
7. Legalizácia zbraní. To zahŕňa uznanie práva občanov vlastniť ostré alebo strelné zbrane,a tiež ho použiť. Existuje množstvo odtieňov - napríklad môže byť povolené nosiť pištole, ale zároveň je zakázané mať guľomety. Alebo môžete nosiť čokoľvek, ale iba skryté.
8. Legalizácia alkoholu. Toto je názov pre procesy zrušenia suchých zákonov v mnohých krajinách.
9. Legalizácia migrácie. Okrem toho udelenie práva cudzincom pracovať, žiť, dostávať lekárske služby atď.
10. Legalizácia prevádzkarní hazardných hier. Uznanie, že sú legitímnou formou trávenia voľného času pre občanov štátu.