Ako skontrolovať LLC pre súdne spory, pre dlhy? Kontrola protistrany podľa DIČ
Ako skontrolovať LLC pre súdne spory, pre dlhy? Kontrola protistrany podľa DIČ

Video: Ako skontrolovať LLC pre súdne spory, pre dlhy? Kontrola protistrany podľa DIČ

Video: Ako skontrolovať LLC pre súdne spory, pre dlhy? Kontrola protistrany podľa DIČ
Video: Odstrániť sneh z auta like a boss? 😎 TOPSPEED.sk 2024, Marec
Anonim

Každý, kto má svoj vlastný podnik, jedného dňa čelí túžbe rozšíriť existujúci podnik. Obľúbenou metódou na dosiahnutie tohto cieľa je získanie existujúcej LLC. Je to výhodné, pretože postupy registrácie novej právnickej osoby v tomto prípade už boli ukončené, čo vám uvoľňuje čas na riešenie mnohých ďalších organizačných a rovnako dôležitých záležitostí.

Riziká pri nákupe LLC

Tento typ obchodu zároveň zahŕňa určité ekonomické riziko. Takže protistrana môže mať dlhy na zaplatenie akéhokoľvek tovaru alebo dokonca dlhy na daniach. Takáto situácia môže nastať v dôsledku transakcií bez preddavkov pri účtovaní DPH. Takéto problémy nie sú pre spoločnosť prospešné, pretože v súlade so zákonom sa dlhy podniku úplne prevedú na nových vlastníkov bez ohľadu na to, kto ho pôvodne vlastnil. To vedie k otázke, ako skontrolovať LLC na všetkých frontoch - z hľadiska existencie aj stupňa bezpečnosti nákupu. Tento článok sa bude zaoberať základnými metódami, ako skontrolovať LLC pred nákupom.

Prečo kontrolovať dane a dlhyprotistrany podľa DIČ alebo iných údajov?

V každej transakcii plánovanej podnikom sa uskutoční dôkladná analýza navrhovaného obchodného partnera právnikmi. Pred kontrolou LLC sa musíte uistiť, že pozícia partnera je stabilná, čo potvrdzuje zber všetkých druhov údajov o organizácii vrátane údajov o dlhoch. Zhromažďovanie a analýza týchto údajov vám umožňuje posúdiť udržateľnosť existujúceho podnikania, ktoré prejde do nových rúk.

možné záhady
možné záhady

Podľa informácií a dostupnej histórie, ktorá sa ukáže v priebehu týchto akcií, môžeme vyvodiť mnohé závery o tom, ako protistrana obchoduje. Tu je dôležité vykonávať aj také banálne akcie, ako je kontrola, či je registrovaná spoločnosť LLC. Akékoľvek problémy, ktoré vzniknú počas týchto početných kontrol, môžu byť znakom zlého úmyslu. Včasné odhalenie tohto nepriaznivého faktora ušetrí overujúcej strane veľa času a úsilia a ochráni pred neúspešnými transakciami a neprimeranými peňažnými stratami. Nie je nič dôležitejšie ako kontrola podozrivých transakcií v činnosti LLC.

Aké dlhy by mala spoločnosť LLC kontrolovať?

  1. Daňové dlhy voči rozpočtu.
  2. Mimorozpočtový dlh. Keďže podnik je zamestnávateľom, predpokladom jeho činnosti sú odvody do dôchodkového fondu, fondu sociálneho a zdravotného poistenia. Dlh za tieto položky sa často stáva veľmi vážnym.
  3. Povinnosť pôžičky. Je možné, že spoločnosť je stále registrovanánesplatená pôžička.
  4. Dlh podľa občianskoprávnej zmluvy. Ide o finančný záväzok, ktorý si podnik ponechal prostredníctvom rôznych minulých transakcií.
  5. Mzdové dlhy. Často sa stáva, že podnik mešká platby svojim zamestnancom, z čoho vznikajú aj dlhové záväzky.
  6. Dlh.

Ako zistiť dlh spoločnosti LLC?

To bude závisieť od typu dlhu. Najdôležitejšie je skontrolovať najpohľadávnejší typ dlhu. Dôvodom je skutočnosť, že väčšina podnikov dodáva tovar bez zálohových platieb. Je dôležité vziať do úvahy, že postup kontroly IP je v tomto prípade odlišný.

Ako skontrolovať spoločnosť LLC na rôzne typy dlhov je uvedené nižšie.

Daňová kontrola

Skôr ako skontrolujete daňový dlh LLC, musíte zistiť DIČ spoločnosti. Daňový dlh sa uznáva pomocou DIČ, postup je pomerne jednoduchý. Všetko, čo potrebujete, je prístup na internet a DIČ podniku. Kontrola sa vykonáva na oficiálnej webovej stránke federálnej daňovej služby. Ak chcete skontrolovať protistranu podľa DIČ, stačí zadať samotné DIČ a kliknúť na „hľadať“.

Kontrola webovej stránky
Kontrola webovej stránky

Ďalej stránka zobrazuje všetky informácie o dlhoch tohto druhu spojených s týmto DIČ. Minulé zdaňovacie obdobie je pokryté, ak neexistujú dlhy, stránka o tom zobrazuje správu. Alarmujúca bude správa, že spoločnosť neposkytla požadované hlásenie s existujúcimi dlhmi.

Napriek všetkým výhodám implementovaným na tejto stránkesystém, v súčasnosti je to iba testovací režim zameraný na podniky, ktoré rok alebo viac nepredložili správy.

certifikát USRLE
certifikát USRLE

Stránka poskytla príležitosť skontrolovať výpočty a rozpočet v krátkej aj podrobnej forme. Zároveň sa berú do úvahy aj zmeny v určitom období.

Kontrola protistrany podľa DIČ pre dlhové záväzky tohto typu sa vykonáva prostredníctvom jednotného štátneho registra právnických osôb (EGRLE). Osvedčenie o Jednotnom štátnom registri právnických osôb, ktoré tam dostanete, obsahuje aj informácie o daňovej registrácii. Pomocou toho istého dokumentu sa overí totožnosť skutočného vlastníka alebo oprávnenej osoby. Kvôli prehľadnosti je vzor tohto konkrétneho typu certifikátu uvedený vyššie.

Mimorozpočtový dlh

Od leta 2017 sa objavilo niekoľko spôsobov, ako skontrolovať LLC na dlhy tohto typu. Kontrolu dlhu voči mimorozpočtovému fondu je možné vykonať písomným kontaktovaním daňového úradu, ako aj pomocou špecializovanej elektronickej ohlasovacej služby. Daňová inšpekcia má k dispozícii údaje o existujúcich dlhoch, ktoré pokrývajú aj najskoršie obdobia. V prípade nezhody s nimi sa preverujú na územných pracoviskách v Dôchodkovom fonde, Sociálnej poisťovni a Zdravotnej poisťovni. Ak chcete zosúladiť platbu poistenia v FSS proti priemyselnej havárii, okamžite kontaktujú pobočky fondu.

Úverové dlhy

Skôr než si skontrolujete úverové dlhy v LLC,Musíte kontaktovať Credit Bureau. Tento úrad je voľne dostupný na oficiálnej webovej stránke Centrálnej banky Ruskej federácie.

Na prístup k samotným údajom, ktorými stránka disponuje, však budete musieť zadať špeciálny dodatočný kód subjektu úverových histórií. Poskytne ho samotný subjekt, príslušný podnik.

Úverová história
Úverová história

Údaje tohto typu sa prenášajú všade, nie je v tom nič rizikové, okrem prípadov, keď má podnik vo svojej histórii neslušné skutočnosti, ktoré odmieta preniesť spomínaný kód. Po prijatí údajov tohto kódu sa tento kód zadá na oficiálnu webovú stránku centrálnej banky, po ktorej sa zobrazia všetky požadované informácie.

Tento typ kontroly sa tiež nazýva sledovanie kreditnej histórie. V prílohe je vzorový úverový prehľad.

Dlhy súvisiace s občianskoprávnou zmluvou

Tu začína prvá ťažkosť pri hľadaní pravdy. Kompletná databáza dlhov tohto typu ešte nie je implementovaná, čo sťažuje, ale ani neznemožňuje získavanie informácií. Ako skontrolovať LLC pre tento dlh?

prefíkaný účtovník
prefíkaný účtovník

Ak chcete hľadať dlhy tohto typu, budete musieť komunikovať s vedúcim podniku. Práve účtovníci LLC budú poskytovať informácie o platných zmluvách, o účtovnom registri, o výpise poplatkov. Ak chcete získať presné údaje, mali by ste sa porozprávať so zamestnancami podniku. Deje sa tak preto, lebo dobrý účtovník má dostatok vedomostí na to, aby sa skryl pred novýmimajitelia firiem majú niektoré z najdôležitejších informácií, ale zamestnanci nemusia tieto údaje skrývať.

Ako skontrolovať LLC na právne prípady?

Ako dodatočné opatrenie možno podať písomnú žiadosť miestnemu súdnemu úradu. Týmto sa skontroluje, či sa v zariadení nenachádza právna záťaž, ktorá momentálne nie je vyriešená.

letových spoločností
letových spoločností

Tu pomôže aj oficiálna stránka rozhodcovského súdu. Takéto zdroje vždy poskytujú informácie zhromaždené v databázach o súdnych konaniach s účasťou LLC. Tu sa môžete zoznámiť s rozhodnutiami o uplatňovaní širokej škály sankcií, finančných pokút spojených s občianskoprávnou transakciou na podnik. Všetko, čo potrebujete na otvorenie prístupu k týmto informáciám, je poznať DIČ spoločnosti a jej oficiálny presný názov.

Ako skontrolovať LLC prostredníctvom obchodného referencie?

V tomto type pomoci sú zlúčené všetky správy z oficiálnych vládnych stránok. Tu a údaje o zástavách ao počte zamestnancov v štáte, o príjmoch, zakladateľoch, spolumajiteľoch podniku. Práve tento dokument zobrazuje účtovnú závierku, identifikuje najdôležitejšie ukazovatele a ušetrí zákazníkovi veľa času a úsilia. Zvyčajne sa objednáva od sprostredkovateľov.

Čo ešte hľadať pri kontrole LLC?

Pri zbere údajov o organizácii za účelom kontroly dlhov sa odporúča venovať pozornosť možnosti problémov s budúcim vlastníkom v budúcnosti. Okrem toho, ako skontrolovať dlhy LLC, je to potrebnévenujte pozornosť aj niektorým detailom. História pozná veľa prípadov existencie jednodňových podnikov vytvorených výlučne za účelom vykonávania nelegálnych operácií alebo transakcií. Po týchto nečestných operáciách sú tieto firmy ponúkané na predaj. Aby sa predišlo kúpe organizácie s takýmto osudom, odporúča sa analyzovať každého, s kým právnická osoba niekedy spolupracovala. Alarmujúcim faktorom tu bude malý počet protistrán s podozrivo veľkým objemom transakcií. Na to by ste si určite mali dať veľký pozor. Môže byť tiež mimoriadne podozrivé, že do určitého časového obdobia po interakcii s kontrolovanou spoločnosťou protistrany zbankrotovali, vyhlásili bankrot.

omeškania platieb
omeškania platieb

Pri zisťovaní dlhov LLC by ste sa mali uistiť, že neexistujú žiadne ďalšie dlhy. Je potrebné hrať na istotu dvakrát, aby ste nakoniec nenašli zbytočné problémy pri kúpe podozrivého podniku, ktorý sa ukáže ako „firma na jeden deň“. Na kontrolu spoločnosti by ste si mali viesť zoznam všetkých, s ktorými sa uskutočnili transakcie, ktorým boli prevedené peniaze. Potom musíte do Jednotného štátneho registra právnických osôb podať žiadosť týkajúcu sa protistrán a zavolať na prijaté telefónne čísla a uistiť sa, že tieto organizácie sú skutočné, ich stav je bankrot. Takéto spoločnosti môžu byť aj v štádiu likvidácie, čo tiež nebude v prospech kontrolovaných. Ak sa tieto body vynechajú, a ukáže sa, že história spoločnosti obsahuje podobnév prípadoch interakcie to s najväčšou pravdepodobnosťou povedie k pokutám a prírastku daní z príjmu, keď budú kontrolované Federálnou daňovou službou.

V súčasnosti existuje veľké množstvo služieb, ktoré sa špecializujú na tento druh šekov. Umožňujú vám zobraziť všetky informácie o spoločnosti LLC, ktorá vás zaujíma, bez toho, aby ste kontaktovali akékoľvek ďalšie služby. Celý zber informácií na všetkých frontoch padá na plecia servisného personálu.

Odporúča: